Anti Lavado De Dinero

Resumen del libro:

libro Anti Lavado De Dinero

En el presente Cuaderno de Trabajo se revisan generalidades en torno al tema, se incluyen aspectos tales como antecedentes, marco histórico, conceptos relevantes y diferentes tipos de riesgo, marco legal y normativo nacional e internacional, así como marco de cumplimiento.

Ficha Técnica

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